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关于召开安徽国祯集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的通知
发布时间:2019-08-18 文章来源:本站  浏览次数:2302

       安徽国祯集团股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2019年9月2日召开2019年第三次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

       一、召开会议基本情况

       1、会议召集人:公司董事会

       2、会议主持人:董事会主席李炜先生

       3、会议召开的合法、合规性:

       本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

       4、会议召开方式:通讯方式

       5、会议时间:2019年9月2日

       6、投票表决方式:书面记名投票方式表决

       二、股东大会出席对象

       公司股东

       三、会议议题:

       1、关于《安徽国祯集团股份有限公司2019年股权激励计划管理办法》的议案;

       2、关于《安徽国祯集团股份有限公司员工参与安徽国祯环卫科技有限公司股权激励计划管理办法》的议案;

       3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股权激励计划以及集团公司员工参与安徽国祯环卫科技有限公司股权激励计划的实施、授予等具体相关事宜的议案;

       4、关于公司《章程修正案》的议案。

       会议议案详细内容及表决票样本请通过以下联系方式索取,并请各位股东于2019年9月2日前将表决票寄回以下邮寄地址,逾期作“弃权”处理。

       四、会议联系方式

       联系地址:合肥市高新区科学大道91号国祯大厦413室

       邮       编:230088  联 系 人:董事会办公室 李楠

       联系电话:(0551)65326360

 

 

安徽国祯集团股份有限公司董事会

2019年8月18日


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